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山西运城:公司之间民事纠纷被定为涉嫌职务侵占的背后中国海峡网

发布:《民主与法制》杂志 时间:2018-01-29 20:30

本来是山西晋美油脂集团有限公司(下称晋美公司)与其投资所成立的山西元通汽车服务有限公司(下称元通公司)之间的正常借款还款业务往来关系,缘何被认定为涉嫌职务侵占罪呢?

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2006年12月,山西晋美公司的法定代表人戈跃进(元通公司中股东戈晓雷股份的实际控制人,涉嫌挪用资金罪、骗取贷款罪被山西省运城市盐湖公循分局执行逮捕,现羁押于盐湖区看守所)与张东亮(元通公司、上通汽车服务有限公司股东,现任该二公司的法定代表人)、赵正平(运城市永济农发行原行长,2017年3月调任长治市农发行副行长,2017年10月因涉嫌受贿被长治检察机关立案调查,现已判刑),在空港度假村开会,欲设立元通公司。 爱家网 http://www.lovejia.cc

据戈跃进女儿戈晓林介绍,在当时的会议上,赵正平对戈跃进说,公司将增加两名股东,一个是张东亮的师哥丁效仁,一个是张东亮的同学王克功(时任运城市盐湖区区委书记秘书,后任组织部副部长、盐湖区环保局局长)。三人商定,由戈跃进投资。 装修家居网 http://jiaju.itvgov.cn

2006年8月,张东亮以计划成立的“元通公司”名义租赁了场地,2006年12月13日,元通公司正式成立。自2007年3月至2009年5月,戈跃进以晋美公司名义先后向元通公司共投资2400余万元,用于元通公司买地建厂房和经营,其中张东亮以元通公司名义所出具借条金额就达1200万余元。

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因晋美公司投资元通公司的债权债务双方未经清算,2017年9月20日,晋美公司因清偿银行借款利息,戈跃进便通知戈晓雷(戈跃进的儿子,时任元通公司财务总监)让元通公司偿还晋美公司借款,戈晓雷便从元通公司当天销售款中支取了63万元,用于清偿晋美公司的借款利息。

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戈晓雷支取该笔款项的当天,戈跃进、戈晓雷便与张东亮发生冲突,后报警。第二天,戈晓雷为元通公司出具了借条,2017年12月5日晋美公司为元通公司出具了收据,从元通公司借款中将该笔款项冲抵。 情感口述之天涯男女 http://love.itvgov.cn

本来两公司之间存在借贷关系,63万元是用来偿还借款利息的,事情可就此打住,但是2017年3月22日,张东亮仍因该笔款项以元通公司名义,向运城市经济开发区公循分局报案,后该案移交盐湖公循分局。2017年6月29日,盐湖公循分局将戈跃进、戈晓雷以涉嫌挪用资金拘禁至今。

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律师认为戈氏父子不构成挪用资金罪

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戈晓雷的辩护律师认为,刑法第二百七十二条对挪用资金作了明确的规定,公司企业或其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大,超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大,进行营利活动的,或者进行非法活动的,将构成挪用资金罪。该条要求行为人必须是被挪用单位的工作人员,即“特定身份”。 河北新闻网 http://www.hbgov.cn

戈跃进担任晋美公司董事长,是该公司的法定代表人,非元通公司的工作人员,不具备刑法规定的挪用资金罪的“特定身份”,不应该成为挪用资金罪的直接责任人。戈晓雷系元通公司的股东,其股东权益达1000余万元,且公司多年来盈利可观,一直未分红,且事后已向元通公司出具了借条,其股东分红亦足以偿还借款。

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元通公司设立初期,元通公司法定代表人张东亮,以元通公司名义多次向晋美公司借款总额高达2400万元。因双方公司至今未清算,截至2017年12月31日,晋美公司账面体现元通公司仍欠晋美公司各种款项合计15116766.6元。戈晓雷作为元通公司财务总监,用公司销售款清偿晋美公司的借款,虽有不当之处,但该清偿债务的行为不具有违法性和刑法的可责性。因此,辩护律师认为,戈晓雷支取元通公司63万元的行为根本不存在承担刑事责任问题。 新西兰留学http://www.unitic.cn/

晋美公司作为元通公司的债权人,完全有理由接受债务人元通的还款义务。戈晓雷作为元通公司的财务总监,代表元通公司归还晋美公司的借款,属于正常的民事活动,即使戈晓雷上述归还借款的行为未经元通公司同意,属于挪用,但也不符合刑法关于挪用资金罪中的“归个人使用或者借贷给他人,或进行营利活动,或者进行非法活动”,更不符合《最高人民法院关于如何理解刑法第二百七十二条规定的“挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人”问题的批复》的规定。戈跃进既非元通公司的工作人员,也未指使他人挪用元通公司的资金归自己或公司使用,不应构成本案中的共犯。

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戈晓林介绍说,2006年12月,戈跃进与张东亮筹划成立运城市元通汽车销售服务有限公司之时,一位公职人员提出,其可以为公司在征地、审批等环节帮忙,并在以后公司经营中利用其官员身份提供便利等,索要元通公司股份。后该公职人员在没有一分钱出资的情况下,实际得到元通公司股份,并以别人名义持有。 理财头条网 http://licai.itvgov.cn

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