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广东山马农林公司被实名举报涉骗贷1.5亿元纽约时报

发布:视点快讯网 时间:2018-02-06 06:19

12月14日,湖南耕客资源管理有限公司(下称耕客公司)经销商赵某某向中国银行监督管理委员会广东监管局,实名举报广东山马农林发展有限公司(下称山马公司)涉嫌采用欺骗等手段,骗取广州农商银行(下称农商银行)贷款1.5亿元。

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赵某某实名举报登记表截图

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山马公司大股东李广健涉犯罪被通缉

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据举报材料介绍,山马公司成立于2006年3月9日,住所地广东省连州市大路边镇山塘政新路69号,股东为李广健(持股66.67%),何永胜(持股33.3%),法定代表人为何永胜。

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山马公司曾向广东某农业银行贷款4000万元,后来又向农商银行贷款4000万元,用于偿还广东某农业银行。农商银行对山马公司每月放款280-300万元,至2017年底,山马公司共贷款1.2亿元。2017年,农商银行对山马公司追加贷款3000万元,每月放款300万元。 理财头条网 http://licai.itvgov.cn

为保证贷款资金安全,农商银行委托监理单位进驻山马公司油茶种植基地 银价网 http://news.yinjiaw.cn

监督贷款资金的使用。同时,农商银行风控部门每年也会对山马公司就贷款有关事宜进行检查。 一元特卖 http://www.1ytm.cn

然而,在申请贷款过程中,山马公司虚报茶油青果数量、夸大还款能力等涉嫌骗取贷款。比如:2017年,山马公司向农商行申报的油茶青果数量为约3000吨,但实际产量为400-500吨;2017年,山马公司虚构过磅单等方式欺骗监理单位,以致监理单位的得出的油茶青果产量为6000-8000吨,但实际产量为1300-1600吨。贷款期间,山马公司大股东李广健因涉嫌犯罪被网上通缉,现逃至国外。

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山马公司虚假、夸大宣传,违约、侵占他物 全民直播http://www.quanminlive.com.cn/

山马公司对外宣称拥有油茶种植基地十万亩,并得到银行的大力支持。因此,耕客公司轻信山马公司并与其合作。 双色球走势图http://www.ssqzst.cc/

2017年9月5日,耕客公司与山马公司签订了《油茶籽购销合同》。该《合同》约定:1、耕客公司向山马公司采购油茶青果;2、耕客公司委托山马公司将采购之油茶青果加工成油茶干籽,简称干茶籽(茶仁);3、油茶青果收购价为3000-3600元/吨(此价已含税);4、收购青果数量约5200吨;5、油茶青果加工成干茶籽(茶仁)的加工费为1500元/吨(以干茶籽重量核算);6、收购时间从2017年10月至2018年1月初止,本时限内保证油茶青果优先供应耕客公司。

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2017年10月13日,耕客公司与山马公司签订《油茶籽购销合同补充协议》,该《协议》约定,耕客公司预交510万元给山马公司后,需追加预定货款300万元。 汉口学院自考 http://hkxy.ekedu.cc

之后,耕客公司还与山马公司签订《油茶籽购销合同补充协议2》。该《协议》约定:1、耕客公司委托山马公司将采购之油茶青果加工成油茶干籽,加工费每吨1500元;2、油茶干籽(水分小于或等于12%)的出籽率为25%,以出籽率来反算青果重量;3、所有青果的结算均以油茶干籽的出籽率25%(水分小于或等于12%)来核算重量。 河北新闻网 http://www.hbgov.cn

耕客公司为核实山马公司的履约能力,派驻了十几名员工到其油茶基地蹲守。经考察,耕客公司认为山马公司难以按照《协议》供货,2017年11月至12月,耕客公司从广西等地紧急购得565.94吨油茶青果,并运送至山马公司的连州市大路边镇油茶基地委托加工。 爱家网 http://www.lovejia.cc

截至2017年12月13日,山马公司违反《协议》约定,只向耕客公司供货277吨(折合青果1108吨),离《协议》约定的供货5200吨相距甚远。山马公司油茶籽的数量远远未能满足双方购销合同的需要,也不能满足810万元油茶预付款的数量。然而,山马公司却每天整车地向外界销售油茶籽,耕客公司发现后派人阻止均无停止。

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山马公司不但严重违约,还欲将耕客公司从广西采购委托其加工的青果占为己有,耕客公司拟将从外地采购并委托山马公司加工的油茶青果取回,竟遭到了山马公司的拒绝与强行阻拦。经多次协调、争执,耕客公司只取回山马保管不善的油茶青果282吨,即使考虑水份损耗,折算为349吨,尚有216.94吨被山马公司非法侵占,拒不返还。 装修家居网 http://jiaju.itvgov.cn

举报人表示,山马公司的行为,严重侵害了耕客公司的合法权益,甚至涉嫌犯罪。更为重要的是,山马公司通过欺骗手段骗取银行贷款,严重威胁到银行资金的安全,必须予以严惩。 银价网 http://news.yinjiaw.cn

耕客公司向法院提诉山马公司涉侵占罪

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12月12日下午,麻城教育网,记者陪同耕客公司律师一行来到连州市公安局经济侦察大队。接访的负责人答复:“对于耕客公司将茶果委托山马公司加工,这已形成了托管关系。山马公司将所托管的物品销售或占为己有,均涉嫌侵占罪。但这类普通侵占案归法院受理。”耕客公司拟向连州市法院提起刑事自诉,于是记者随同耕客公司工作人员及律师前往连州法院立案庭,咨询关于侵占罪的刑事自诉有关事宜,但因立案庭相关工作人员不在,未果。

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