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第三方支付存在违规违法洗钱嫌疑

发布:诺邦时讯 时间:2019-01-21 13:00

投诉广州市汇聚支付电子科技有限公司(以下简称汇聚支付)是广州市正佳集团旗下的全资子公司。本人 被引诱到一个网站充值入金九万多,后来发现是网络赌博平台,AM职位网AM职位网,并非正规的购彩网站。通过中国人民银行和支付清算协会沟通得知,第三方支付业务应审核客户的相关信息,第三方支付公司不得向证券、期货、博彩等机构提供支付结算业务。作为有牌照的支付公司没有履行国家相关法律法规要求。为违法违规机构平台提供支付结算通道,即产生了洗钱嫌疑。根据(中华人民共和国反洗钱法)和(金融机构反洗钱法规定)(中国人民银行令{2006}第1号发布)、(金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法)(中国人民银行令{2007}第2号发布)等规定,切实履行反洗钱义务和识别客户身份的义务。作为有牌照的支付公司没有履行国家相关法律法规要求。希望有工作人员能够联系,要求第三方支付机构退回被扣款项以下提供部门交易截图证据,更多证据我这里都有希望引起人民银行注意,个,各媒体注意。希望有关部门金融部门能够处理此事件。感谢! 爱家网 http://www.lovejia.cc

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